Departemen Keuangan AS Dapat Mencakup Dompet Cryptocurrency, Alamat Sanksi Hit List

Daftar sanksi AS terus bertambah panjang. Baru-baru ini, Departemen Keuangan AS telah mengungkapkan bahwa pihaknya mempertimbangkan untuk menambahkan alamat dompet digital ke dalam daftar sanksi yang berkembang, namun hanya jika mereka dapat menghubungkan alamat dompet tersebut dengan seseorang yang telah diblokir.

Badan tersebut memperbarui dokumen pada tanggal 19 Maret atas dasar larangan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump tentang kripto nasional Venezuela yang dikeluarkan, Petro.

Menurut dokumen itu, Kantor Pengawasan Aset Asing akan menambahkan alamat dompet digital "untuk memperingatkan publik tentang pengidentifikasi mata uang digital spesifik yang terkait dengan orang yang diblokir." Mereka menambahkan bahwa daftar alamat cryptocurrency "tidak mungkin lengkap. ”

Kedengarannya seperti cara lain untuk menegakkan standar know-your-customer (KYC) -

“Pihak yang mengidentifikasi pengenal mata uang digital atau dompet yang mereka yakini dimiliki oleh, atau terkait dengan, seorang [negara khusus yang ditunjuk] dan memiliki properti tersebut harus mengambil langkah yang diperlukan untuk memblokir mata uang digital yang relevan dan mengajukan laporan dengan OFAC yang mencakup informasi tentang kepemilikan dompet atau alamat, dan detail terkait lainnya, ”kata dokumen tersebut.

Sanksi terhadap individu yang diblokir akan digunakan bersama dengan alat-alat lain yang digunakan lembaga tersebut untuk memerangi kejahatan, termasuk transaksi terlarang dengan mata uang kripto.

Kenapa Dompetnya?
Alamat digital adalah sekumpulan huruf dan angka yang terkait dengan dompet digital yang menentukan di mana cryptocurrency berakhir, tanpa membutuhkan platform bank pembayaran.

Seorang mantan penasihat pemerintah mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa alamat dompet adalah alat pengatur terbaik yang harus mengungkap kecurangan. Setelah seorang aktor yang buruk tahu alamat dompet mereka telah membuat daftar sanksi, mereka mungkin membuangnya untuk yang lain. Tetapi pada titik itu, entitas keuangan dapat menggunakan alamat daftar hitam untuk petunjuk untuk mengidentifikasi yang berikutnya.

Mekanisme sanksi atas alamat dompet kripto kardiak sama dengan yang digunakan di industri perkapalan, misalnya. Dalam hal ini, kapal atau properti lainnya masuk daftar hitam.

"Sama seperti dalam kasus kapal, [Perbendaharaan] akan mengidentifikasi spesies mata uang digital tertentu sebagai dikeluarkan oleh aktor yang dilarang," kata pengacara Paul Hastings Scott Flicker kepada WSJ. Tetapi sementara sanksi dapat menyebabkan dana terlarang, mereka mungkin gagal dalam mengungkap para pelaku penipuan.

“Sebuah alamat baru dihasilkan setiap kali pengguna mata uang digital meminta uang sehingga alamat ini… akan menjadi yang digunakan sekali dan tidak akan pernah digunakan lagi,” pengacara lain menunjukkan dalam kisah WSJ.

Pemerintah AS sedang mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi pada alamat-alamat dompet cryptocurrency pada tumit dokumen whistleblower baru-baru ini dirilis mengungkapkan operasi rahasia yang dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional AS untuk memata-matai transaksi bitcoin.

Share: