Dua Platform Crypto Filipina Jatuh karena Kecurigaan Scam

Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC) telah mengeluarkan peringatan terpisah terhadap dua platform cryptocurrency online yang dicurigai mengoperasikan scam. Salah satunya menjanjikan pengembalian investasi yang sangat besar dalam rentang waktu yang singkat, sementara yang lain menjanjikan keuntungan untuk merekrut anggota dalam skema "rujukan rantai".

Regulator pasar mengeluarkan penasehat terhadap Onecash Trading - penyedia layanan mata uang digital yang menjanjikan pengembalian hampir 200% kepada investor hanya dalam waktu delapan minggu. SEC juga mencatat bahwa OneCash tidak terdaftar untuk beroperasi dengan agensi tersebut.

Penasihat tersebut menyatakan:

"Dalam Akun Facebooknya, Onecash Trading mengundang publik untuk mendaftar ke situs web mereka melalui tautan bersponsor dan menyetor sejumlah P1.000 ($ 20) sebagai biaya pendaftaran. Setelah aktivasi, anggota dapat memilih untuk menjadi Trader dengan sebuah janji menerima 25% pengembalian investasi setiap hari Kamis selama delapan minggu berturut-turut tanpa melakukan apapun atau menjadi Pembangun dimana anggota akan menerima P 50.00 ($ 1) per undangan langsung dan tidak langsung sampai tingkat 10. "

SEC mengingatkan publik bahwa semua skema investasi yang melibatkan penggunaan uang kertas atau mata uang digital (Bitcoin, Dash, Ethereum, Litecoin, Monero, SIBcoin, Mooncoin, Ripple, dan lainnya) dianggap sebagai sekuritas dan berada di bawah fungsi pengaturannya.

Komisi tersebut menyarankan konsumen untuk menjauh dari skema investasi yang menjanjikan pengembalian yang cepat dan mudah dan melaporkan penawaran serupa kepada pihak berwenang.

Perekrut, agen, pialang, penjual, dealer, atau agen Onecash Trading yang terlibat dalam penjualan atau perekrutan investor untuk produk mereka dapat melanggar Kode Peraturan Sekuritas dan menghadapi hukuman sampai $ 100.000 atau dipenjara hingga 21 tahun atau keduanya, SEC memperingatkan.

Regulator juga mengeluarkan sebuah peringatan peringatan terhadap PBB150 Trading, sebuah kripto daya multi level marketing (MLM). Di bawah skema PBB150, anggota mendapatkan poin karena jumlah rekrutan mereka meningkat. SEC menyamakan operasinya dengan sistem "rujukan rantai".

Peringatan tersebut mengatakan:

"PBB150 Trading tidak memiliki produk fisik dan terlibat dalam apa yang mereka sebut 'sistem penghasilan ke-4,' di mana menurut CEO PBB, Leonardo Dano Labastida, anggota dapat membeli mata uang digital yang disebut" Kringles, "sebesar P55.00 ($ 1,1) masing-masing (maksimum 20 Kringles per akun), dengan janji bahwa jumlah tersebut akan menjadi P80.00 ($ 1,6) dalam rentang waktu dua minggu. "

Menurut SEC, PBB150 juga memberlakukan batas 20 Kringles per akun untuk membuat operasinya tampak sah.

Di AS, Federal Trade Commission telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Tim Pendanaan Bitcoin dan My7Network karena diduga melakukan penipuan "rujukan rantai" dan menjanjikan penghargaan besar untuk memikat anggota baru mereka.

Share: