FTC Cracks Down Pada Skema Piramida Crypto

Mereka yang mengklaim bahwa semua cryptocurrencies adalah skema piramida belum terlihat.

Pada tanggal 16 Maret 2018, sebuah pengadilan federal membungkam empat orang di balik skema piramida kriptokokus. Para terdakwa diduga mempromosikan skema rujukan rantai yang menjanjikan penghargaan besar kepada peserta yang membayar sedikit biaya pada bitcoin atau Litecoin untuk mendaftar, menurut sebuah keluhan oleh Federal Trade Commission (FTC).

The FTC biaya yang empat orang telah melanggar larangan terhadap tindakan menipu dengan mengklaim bahwa skema rujukan tiga rantai bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi peserta. Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida telah mengeluarkan perintah penahanan sementara dan membekukan aset terdakwa sampai proses pengadilan berlangsung.

Tiga dari terdakwa (Thomas Dluca, Louis Gatto dan Eric Pinkston) mempromosikan skema yang dikenal sebagai Tim Pendanaan Bitcoin dan My7Network menggunakan situs web, YouTube, media sosial dan panggilan konferensi, dengan mengklaim bahwa Tim Pendanaan Bitcoin dapat menghasilkan $ 100 senilai bitcoin menjadi pendapatan bulanan $ 80.000.

Untuk menghasilkan pendapatan, peserta harus merekrut peserta baru lainnya yang juga akan membayar biaya pendaftaran kripto. Setelah bergabung, anggota baru membayar sedikit kepada peserta sebelumnya yang merekrut mereka dan juga sedikit biaya untuk Tim Pendanaan Bitcoin.

Peserta dituntun untuk percaya bahwa membayar dengan lebih banyak bitcoin bisa memberi mereka imbalan lebih besar.

Terdakwa keempat (Scott Chandler) mempromosikan sebuah skema yang disebut Jetcoin, yang menjanjikan tingkat pengembalian yang tetap atas investasi bitcoin awal dan mengklaim bahwa peserta dapat melipatgandakan investasi mereka dalam 50 hari. Skema ini berhenti beroperasi dalam waktu dua bulan setelah diluncurkan, mencatat FTC. Chandler juga diduga mempromosikan Tim Pendanaan Bitcoin.

"Kasus ini menunjukkan bahwa scammers selalu menemukan cara baru untuk memasarkan skema lama, itulah sebabnya FTC akan tetap waspada terlepas dari platform - atau mata uang yang digunakan," kata Tom Pahl, direktur bertindak dari Biro Perlindungan Konsumen FTC. "Skema para terdakwa dipromosikan dirancang untuk memperkaya mereka yang berada di puncak dengan mengorbankan orang lain."

Share: