Korea Selatan Merebut 3 Bursa Crypto di Probe Embezzlement

Jaksa Korea Selatan menggerebek tiga pertukaran kriptocurrency minggu ini karena kecurigaan bahwa staf menggelapkan dana dari rekening pelanggan, menurut laporan berita lokal.

Staf bursa, termasuk eksekutif, dicurigai menyedot uang dari rekening pelanggan dan menggunakannya untuk membeli kripto di bursa lain, Chosun.com melaporkan.

Kantor Jaksa Distrik Seoul Selatan dilaporkan menyita hard drive, telepon genggam, dan dokumen untuk mencari bukti. Seorang jaksa mengatakan:

"Perusahaan-perusahaan tersebut muncul di radar kami pada bulan Januari selama penyelidikan kami tentang transfer uang yang mencurigakan antara pertukaran Bitcoin yang terdeteksi selama audit oleh Financial Services Commission dan Korea Financial Intelligence Unit."

Laporan lain menunjukkan bahwa bursa telah diambil alih oleh badan pengawas keuangan negara tersebut, Financial Services Commission (FSA), dan bahwa operator perusahaan tersebut dikenai tuduhan penggelapan uang.

Berita tersebut muncul di tengah meningkatnya pengawasan bisnis kriptocurrency di Korea Selatan, karena negara tersebut bergerak untuk menekan apa yang dianggap sebagai spekulasi dan kegiatan kriminal yang merajalela seperti pencucian uang.

Pada bulan Januari, Financial Supervisory Service dilaporkan mengindikasikan bahwa pihaknya menginvestigasi kemungkinan terjadinya insider trading kripto diwakili oleh stafnya sendiri dan akan dipublikasikan setiap temuan atas tuduhan tersebut.

Belakangan bulan itu, Dinas Bea Cukai Korea mengatakan bahwa total 637,5 miliar won (sekitar $ 600 juta) dalam mata uang asing telah dipertukarkan secara tidak sah, termasuk arus keluar modal yang tidak tercatat dengan menggunakan kriptocurrencies.

Selanjutnya, penawaran koin awal (ICO) langsung dilarang pada bulan September yang lalu, meskipun laporan baru-baru ini menyarankan regulator mungkin mempertimbangkan untuk melunakkan sikap tersebut.

Pemerintah juga membatasi perdagangan kriptocurrency, melarang akun virtual anonim pada akhir Januari. Setelah tanggal tersebut, hanya akun yang terkait dengan pengguna yang teridentifikasi yang dapat diterima melalui bank yang disetujui .

Share: