Kami sering mendengar bahwa salah satu penggunaan utama Bitcoin adalah untuk pencucian uang. Nah, sebuah penelitian telah dilakukan yang sangat benar, dan itu bukan untuk kegiatan yang mungkin Anda pikirkan.
Sementara banyak yang berpikir tentang pencucian uang sebagai kegiatan yang terkait dengan menyembunyikan uang narkoba, di dunia cryptos, kegiatan ini semakin banyak dilakukan untuk mengubah keuntungan yang dicuri menjadi mata uang video game.
Begitu juga temuan oleh platform cybercrimes Bromium, yang baru-baru ini mengumumkan selesainya sebuah penelitian di mana dalam meninjau bagaimana penjahat menggunakan mata uang virtual dalam aktivitas pencucian uang.
Sementara laporan tersebut tidak akan dirilis secara keseluruhan sampai bulan depan, Bromium telah membagikan beberapa temuannya.
Kami mencatatnya di sini.
Permainan dan pencucian uang
Dalam temuannya, Bromium mengatakan bahwa mata uang virtual tidak hanya menjadi alat yang digunakan oleh penjahat dunia maya untuk pencucian uang, namun alat utamanya. Seperti disebutkan di atas, hal ini terutama terjadi ketika datang ke area game.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa penjahat dunia maya menghabiskan "waktu yang cukup lama" untuk mengubah pendapatan curian menjadi mata uang game video atau item dalam game seperti emas, yang kemudian diubah menjadi Bitcoin atau format elektronik lainnya.
Game pilihan tampaknya adalah Minecraft, FIFA, World of Warcraft, Final Fantasy, Star Wars Online dan GTA 5. Menurut Bromium, ini adalah pilihan yang paling populer karena mereka mengizinkan interaksi terselubung dengan pemain lain yang memungkinkan perdagangan mata uang. dan barang.
Dr. Mike McGuire, dosen senior Kriminologi di Universitas Surrey, Inggris, mempresentasikan temuan ini pada konferensi yang akan diadakan pada bulan April. Dalam ringkasan ini, dia mengatakan:
“Mata uang dan item game yang dapat dengan mudah dikonversi dan dipindahkan melintasi perbatasan menawarkan prospek yang menarik bagi penjahat cyber. Tren ini tampaknya sangat lazim di negara-negara seperti Korea Selatan dan China - dengan polisi Korea Selatan menangkap geng yang mentransfer $ 38 juta yang dicuci dalam permainan Korea, kembali ke China. Nasihat tentang bagaimana melakukan ini tersedia secara online dan menjelaskan bagaimana penjahat dunia maya dapat melakukan pencucian hasil baik melalui mata uang dan barang dalam game. "
Bagaimana ini dilakukan?
Untuk menyelesaikan transaksi ilegal mereka, pencuci uang menggunakan cryptos tidak melakukan transaksi pada saat yang bersamaan. Sebaliknya, kegiatan mereka sering melibatkan penggunaan teknik “pencucian-mikro” di mana banyak pembayaran kecil dilakukan sehingga batas pencucian tidak dipicu, menurut Bromium.
Tampaknya PayPal adalah salah satu sistem pembayaran digital yang terutama digunakan oleh penjahat dunia maya untuk mencuci uang, menurut Bromium.
Crypto pilihan
Seperti yang ditemukan orang lain, Bromium menemukan bahwa penjahat dunia maya bergerak menjauh dari Bitcoin ke mata uang virtual yang kurang dikenal, seperti Monero. Ini sebagian besar karena cryptos ini menawarkan lebih banyak anonimitas.
Kami mengatakan kepada Anda pada bulan Januari bahwa Rob Wainwright, Direktur Eksekutif Europol, mengira bahwa penjahat telah meninggalkan Bitcoin yang mendukung kripto yang lebih sulit dilacak. Selama laporan bulan Januari kami, kami mencatat pernyataan berikut dari Daniele Bianchi, asisten profesor keuangan di Warwick Business School.
"Fakta bahwa Bitcoin terus-menerus dalam sorotan membuatnya lebih berharga bagi investor, tetapi tentu saja kurang berharga bagi penggemar paling awal - penjahat - sehingga menimbulkan minat pada kripto alternatif lain yang dirancang untuk menghindari pelacakan."
Kerusakan
Menurut laporan tersebut, uang cybercriminals membuat off dengan aktivitas ilegal mereka yang signifikan. Diperkirakan keuntungan mereka mencapai 8% sampai 10% dari total keuntungan ilegal yang dicuci di seluruh dunia. Jumlah itu kira-kira $ 80 miliar sampai $ 200 miliar setahun.