Cryptocurrency Exchanges Australia Berada Di Bawah Peraturan, Mulai Hari Ini

Badan intelijen keuangan Australia dan badan pengawas telah mengingatkan pertukaran mata uang cryptocurrency domestik dari kewajiban peraturan baru mereka yang mencakup pendaftaran, efektif hari ini.

Dalam pengumuman hari ini, Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Australia (AUSTRAC) telah memberi tahu bisnis domestik DCE (pertukaran mata uang digital) persyaratan wajib mereka untuk memenuhi kewajiban anti-pencucian uang dan kontra-terorisme (AML / CTF) yang berlaku hari ini, 3 April 2018.

Badan ini telah mengingatkan pertukaran mata uang kripto untuk mematuhi persyaratan wajib yang meliputi:

mengadopsi dan memelihara program AML / CTF untuk mengidentifikasi, memitigasi dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme
mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pelanggan mereka
melaporkan ke AUSTRAC hal-hal yang mencurigakan, dan transaksi yang melibatkan mata uang fisik $ 10.000 atau lebih
menyimpan catatan tertentu selama tujuh tahun.
Pihak berwenang mengatakan periode 'prinsip kebijakan' baru akan dimulai selama enam bulan mulai hari ini di mana kepala eksekutif AUSTRAC akan memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap pertukaran kripto jika operator gagal untuk mengambil 'langkah-langkah yang wajar' untuk mematuhi persyaratan.

Operator pertukaran kripto yang ada diingatkan untuk mendaftarkan pada 'Daftar Mata Uang Digital', yang dikelola oleh AUSTRAC, pada 14 Mei 2018. AUSTRAC sedang membuat 'pengaturan pendaftaran transisi' untuk memungkinkan operator yang sudah ada untuk melanjutkan bisnis mereka sementara aplikasi mereka sedang disaring.

Otoritas menambahkan, tegas:

Akan ada pelanggaran pidana dan konsekuensi hukuman sipil jika Anda memberikan layanan pertukaran mata uang digital tanpa terdaftar.

Seperti yang dilaporkan oleh CCN pada bulan Agustus 2017, Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan mengumumkan langkah pemerintah dalam mengatur pertukaran mata uang kripto domestik, yang pertama bagi bangsa. Di bawah undang-undang pencucian uang yang direformasi (dan diperkuat) negara, platform pertukaran yang memfasilitasi perdagangan cryptocurrency seperti bitcoin akan diatur di bawah lingkup AUSTRAC, badan intelijen keuangan negara.

Otoritas AUSTRAC ditingkatkan setelah legislasi yang disahkan pada bulan Desember 2017, memberikan wewenang kepada otoritas untuk memantau pertukaran mata uang kripto.

Penukaran pertukaran Cryptocurrency dapat mendaftarkan dan mendaftarkan bisnis mereka di sini .

Share: