Polisi di kota barat laut China, Xi'an, telah menangkap seorang tersangka utama dan tiga kaki tangan untuk dicurigai "skema piramida" cryptocurrency yang diduga telah menipu lebih dari 13.000 investor dari ¥ 86 juta ($ 13 juta), berita lokal melaporkan 18 April.
Tersangka utama, yang diidentifikasi dengan nama keluarga Zheng, diduga memulai persiapan untuk skema pada Oktober 2017, yang menggunakan altcoin yang disebut Da Tang Coin (DTC) dan terkait dengan perusahaan terdaftar Hong-Kong DTC Holding.
Perusahaan tersebut diduga telah mempromosikan skema - yang menurut deskripsi dalam laporannya mungkin sebenarnya lebih seperti skema ponzi - secara luas, mengunjungi Phnom Penh, Xi'an, Ningbo dan kota-kota lain, menjanjikan investor ¥ 80.000 yuan (~ $ 13.000 ) laba per hari, selama mereka menginvestasikan ¥ 3 juta ($ 480.000) di muka dalam pembelian koin DTC, dijual dengan harga ¥ 3 ($ 0,50) per token. Menurut laporan berita lokal , para tersangka berhasil menarik sejumlah besar investasi dalam waktu yang sangat singkat, antara 15 dan 28 Maret 2018.
Polisi juga mencatat bahwa perusahaan itu mempekerjakan orang yang "asing" untuk memberikan diri mereka sendiri aura startup Blockchain dengan dukungan internasional. Keuntungan dijanjikan dari daftar DTC masa depan pada pertukaran crypto yang sudah mapan, dan para investor yakin koin itu akan segera memiliki aplikasi kehidupan nyata dalam pendidikan dan pembayaran ritel, menurut sumber berita lokal.
Tahun lalu, lebih dari 47.000 orang ditipu oleh skema penipuan multi-level marketing (MLM) (mirip dengan skema piramida) di China, yang menyebabkan 37 penangkapan pada Agustus 2017. Pada bulan Januari tahun ini, Kementerian Publik Cina Public Security merilis pemberitahuan yang menguraikan agenda mereka untuk "memurnikan cyberspace" skema MLM yang terkait kripto.