Arizona Bitcoin Trader Menanti Hukuman Atas Tindak Pidana Pencucian Uang

Perdagangan Bitcoin cenderung menarik banyak perhatian dari pihak berwenang akhir-akhir ini. Hal ini terutama berlaku saat memperdagangkannya dengan cara peer-to-peer. Aktivitas perdagangan Bitcoin seseorang akan mendaratkan dia di penjara karena lima tuduhan pencucian uang.

PUKULAN BESAR UNTUK PERDAGANGAN BITCOIN P2P
Thomas Costanzo yang berbasis di Arizona ditemukan bersalah atas lima tuduhan pencucian uang di Phoenix pekan lalu. Ini adalah perkembangan yang sangat merepotkan, karena individu ini terlibat dalam perdagangan Bitcoin peer-to-peer. Pada saat yang sama, kami telah melihat beberapa dugaan Bitcoin sebagai alat pencucian uang.

Costanzo melakukan perdagangan Bitcoin dalam jumlah besar dalam mode peer-to-peer . Meskipun perdagangan Bitcoin tidak ilegal di Arizona - atau negara bagian AS - pada saat ini, kegiatannya menimbulkan banyak pertanyaan. Hal ini terutama karena Costanzo menukar hingga $ 50.000 senilai Bitcoin untuk uang tunai per perdagangan. Jelas bahwa jenis perilaku pada akhirnya akan menjamin penyelidikan menyeluruh semacam itu.

Tidak butuh waktu lama untuk meluncurkan penyelidikan ini pada tahun 2014. Tampaknya Costanzo mengiklankan layanannya di pertukaran Bitcoin peer-to-peer, kemungkinan besar LocalBitcoins. Agen rahasia mendekati Costanzo sebagai cara untuk memeriksa layanannya. Namun, mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai pengedar narkoba yang ingin membersihkan uang kotor, yang tampaknya tidak terlalu mengganggu Costanzo.

Bahkan, dia mengatakan kepada agen yang menyamar bahwa menggunakan Bitcoin akan membantu mereka menghindari deteksi oleh lembaga penegak hukum. Itu jelas menunjukkan niat jahat, yang memudahkan hakim untuk membuat putusan dalam kasus ini. Selama periode dua tahun, Costanzo menukarkan lebih dari $ 160.000 tunai untuk Bitcoin, yang semuanya berasal dari agen yang menyamar. Bukti itu disajikan selama persidangan, dan itu adalah paku terbesar di peti mati untuk pedagang Bitcoin ini.

Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, bukti lebih lanjut menunjukkan Costanzo menggunakan Bitcoin untuk membeli obat dari orang lain, dan dia juga memasok BTC ke orang yang ingin membeli obat dari internet. Itu adalah cincin kejahatan kecil yang dioperasikan hanya oleh satu orang, meskipun aman untuk mengatakan bahwa keserakahan hanya mendapatkan yang terbaik darinya. Dengan lima keyakinan pencucian uang terhadap dirinya, Costanzo mungkin akan menghabiskan banyak waktu di penjara.

Memang, Costanzo saat ini menghadapi hingga 100 tahun di penjara, denda $ 1,25 juta, atau kombinasi keduanya. Para peneliti juga menyita semua kepemilikan Bitcoin Costanzo ketika dia ditangkap. Mirip dengan insiden sebelumnya, bahwa saldo Bitcoin akan dikenakan penyitaan dan kemungkinan besar akan dilelang ke penawar tertinggi di beberapa titik.
Share:

Related Posts:

Postingan Populer

Arsip Blog

Label

Arsip Blog

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Pages

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.