Bitfinex Tersirat dalam Pencucian Uang, Laporan Media Polandia

Bitfinex, salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, telah terlibat dalam penyelidikan Polandia ke dalam operasi pencucian uang kartel narkoba Kolombia, laporan media lokal.

Pekan lalu, pihak berwenang di Polandia menyita 1,27 miliar zlotys Polandia (~ $ 371 juta) dari rekening bank milik dua perusahaan yang diduga melakukan pencucian uang untuk kartel narkoba di Columbia.

Berita ini pertama kali dilaporkan oleh outlet media Polandia TVP Info , yang mengatakan bahwa dua perusahaan yang terdaftar di Pruszków - disebut sebagai "perusahaan M" dan "perusahaan C" - pada awalnya terkait dengan kegiatan terlarang karena salah satu dari mereka diduga ditipu orang Belgia Kementerian Luar Negeri lebih dari € 400.000 sementara kementerian membangun kedutaan di Republik Demokratik Kongo. Laporan lebih lanjut menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan itu terhubung ke pertukaran mata uang cryptocurrency yang tidak disebutkan namanya.

Namun, dalam laporan terpisah, blog teknologi Polandia, Spider's Web, mengarahkan jari langsung ke Bitfinex, dengan mengutip “informasi tidak resmi” dan mencatat bahwa bank yang bersangkutan - Bank Koperasi Skierniewice - adalah institusi yang sama dengan Bitfinex mengarahkan pelanggan untuk pertukaran terkait deposito baru-baru ini 2017.

Kesulitan Bitfinex memperoleh mitra perbankan yang stabil telah terdokumentasi dengan baik , meskipun grup perbankan Belanda ING baru-baru ini menegaskan bahwa operator pertukaran adalah klien.

Sementara itu, pengguna tak dikenal di forum Bitcoin Polandia mengklaim bahwa dia baru-baru ini diinterogasi oleh petugas penegak hukum Polandia sehubungan dengan transaksi dari Crypto sp z oo, yang perusahaan induknya Crypto Capital Corp diyakini sebagai perusahaan shell milik Bitfinex.

Tidak ada tuntutan yang diajukan pada saat pers, dan laporan mengindikasikan bahwa jaksa berkoordinasi dengan Europol dan Interpol karena sifat internasional dari tuduhan tersebut.

Bitfinex tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar, tetapi juru bicara mengatakan kepada FinanceMagnate bahwa ia menyadari tuduhan tetapi percaya bahwa mereka tidak benar.

"Bitfinex dapat mengkonfirmasi bahwa mereka menyadari tuduhan saat ini yang telah dilaporkan oleh media Polandia selama beberapa jam terakhir," kata juru bicara. "Bitfinex percaya bahwa tuduhan ini tidak benar dan pelanggan dan operasi Bitfinex tidak terpengaruh oleh rumor palsu."

Share: