Korea Selatan akan Menginspeksi 3 Bank Atas Kepatuhan Exchange Cryptocurrency

Regulator keuangan utama Korea Selatan telah mengkonfirmasi pemeriksaan yang akan datang dari tiga bank domestik utama yang menyediakan layanan untuk pertukaran mata uang kripto atas kepatuhan mereka dengan norma-norma AML baru.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, Komisi Jasa Keuangan (FSC) mengatakan akan melakukan inspeksi di tempat dari Nonghyup Bank, Kookmin Bank dan Hana Bank antara 19 April dan 25 April untuk meneliti kepatuhan mereka terhadap anti pencucian uang yang baru diperkenalkan (AML ) dan aturan know-your-customer (KYC) Anda. Bergabung dengan FSC adalah Unit Intelijen Keuangan Korea (FIU), pengawas dengan mandat untuk mencegah pencucian uang dan aliran keuangan ilegal.

NongHyup Bank, khususnya, terkenal untuk melayani Coinone dan Bithumb, dua bursa cryptocurrency terbesar Korea Selatan.

Seperti diberitakan sebelumnya, regulator Korea Selatan pindah untuk melarang perdagangan mata uang cryptocurrency anonim melalui rekening bank virtual anonim yang ditawarkan oleh bank domestik. Langkah ini setidaknya melihat enam bank mengeluarkan akun perdagangan baru untuk transaksi cryptocurrency dengan langkah-langkah baru yang mengamanatkan nama asli yang cocok antara rekening bank pedagang dan akun pertukaran kripto. Pada 30 Januari, larangan perdagangan anonim ditendang dan beberapa bank mulai menawarkan akun yang sesuai dengan mandat KYC yang baru.

Dengan pemeriksaan, FSC dan FIU mengatakan mereka akan fokus pada sejumlah detail termasuk pemeriksaan pada jumlah akun perdagangan yang disinkronisasikan dengan bursa dan masing-masing simpanan, volume perdagangan mereka dan lebih banyak di samping memeriksa kepatuhan AML.

FIU juga bergerak untuk mendesak lembaga keuangan lain untuk melakukan inspeksi dan audit mereka sendiri untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan baru.

Sementara akun perdagangan anonim beralih ke akun nama asli di negara itu, pemerintah Korea juga menyusun kerangka perpajakan cryptocurrency yang diharapkan akan dibuat publik datang Juni tahun ini. Pemerintah diharapkan memulai perpajakan pada 2019.

Share: