Daftar Perusahaan Penipuan untuk Mengeksploitasi ICO Telegram Miliar-Dolar

Sebuah perusahaan bernama Telegram Open Network Limited terdaftar di Inggris pada 28 Februari dengan nama Pavel Durov, pendiri Telegram. Telegram, aplikasi obrolan dengan 200 juta pengguna bulanan, adalah platform yang umum digunakan untuk tim ICO dan investor untuk berinteraksi satu sama lain.

Proyek crypto baru perusahaan, Telegram Open Network, telah mengumpulkan $ 1.7 milyar dalam pendanaan untuk penjualan tokennya sejauh ini dan akan menawarkan layanan seperti penyimpanan file, VPN pribadi dan platform penelusuran terenkripsi, layanan untuk aplikasi terdesentralisasi dan penelusuran terdesentralisasi, serta micropayments dan kemampuan pembayaran P2P.

Telegram Open Network tampaknya telah dibuat sebagai upaya untuk mengalihkan dana dari proyek asli, dan kemungkinan besar akan berhasil jika penipuan itu belum terungkap. Pendaftaran resmi mereka sebagai perusahaan dapat melegitimasi proyek ini di mata para calon investor, tetapi proyek itu menjadi perhatian Telegram baru-baru ini, dan sebuah tweet pada tanggal 6 April mengungkapkan bahwa itu sama sekali tidak berhubungan dengan proyek resmi.

Perusahaan mengklaim memiliki $ 1,13 miliar modal disetor dalam registrasi mereka, sesuatu yang menimbulkan kecurigaan - jumlah tersebut akan mengundang tagihan pajak besar-besaran di bawah hukum Inggris, yang menyebabkan investor Inggris mempertanyakan keaslian proyek tersebut. Setelah diamati lebih dekat, tercatat bahwa Durov terdaftar sebagai direktur, pendiri, dan sekretaris perusahaan scam, tetapi rincian pendaftaran menggambarkannya sebagai warga negara Inggris, padahal ia sebenarnya adalah warga St Kitts dan Nevis setelah menghasilkan $ 250.000 sumbangan untuk industri gula di negara pulau kecil.

Rupanya, proses pendaftaran untuk perusahaan Inggris tidak seketat yang diharapkan - pelamar diharapkan untuk memverifikasi rincian mereka sendiri tanpa pengawasan nyata, dan prosesnya dapat diselesaikan secara online untuk di bawah $ 20 di Companies House. Meskipun hambatan masuk rendah, pendaftaran perusahaan dapat memungkinkan penipu untuk menipu korban yang hanya melihat sejauh pendaftaran hukum tanpa menyelidiki rincian halus, kejadian umum dalam ruang investasi cryptocurrency serba cepat.

ICO Telegram menghasilkan $ 850 juta minggu lalu saja di atas $ 850 juta yang dibangkitkan secara pribadi pada bulan Februari menurut dokumen yang disimpan di SEC . Banyak investor telah mendapat keuntungan dengan membalik token mereka sebelum penjualan itu bahkan menjadi publik. Dengan permintaan untuk tempat-tempat dalam ledakan ICO yang sangat besar, tidaklah sulit untuk membayangkan bagaimana perusahaan palsu itu dapat menipu investor nyata yang ingin berpartisipasi dalam aksi tersebut.

Share: