Solusi Blockchain DMG Alamat Risiko AML Melalui BitScore API

Di dunia cryptocurrency, bursa dan platform perdagangan harus mematuhi beberapa pedoman dan aturan yang sangat ketat. DMG Blockchain Solutions baru-baru ini memperkenalkan BitScore , yang berfungsi sebagai deposit mata uang dan pengambilan risiko Web API untuk AML dan kepatuhan anti-penipuan.

BITSCORE DAPAT MEMBUAT DAMPAK POSITIF
Platform perdagangan dan pertukaran yang berurusan dengan cryptocurrency menghadapi banyak pengawasan dari regulator dan pemerintah dewasa ini. Sangat penting bahwa perusahaan-perusahaan ini memperhatikan perkembangan dalam industri ini dan meningkatkan protokol mereka secara teratur. Mengatasi masalah pencucian uang dan penipuan harus menjadi prioritas utama.

Menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah itu tidaklah mudah. DMG Blockchain Solutions mungkin telah menemukan alat yang dapat membantu banyak platform perdagangan dalam hal ini. Fitur BitScore baru mereka akan membuat kepatuhan AML dan anti-penipuan jauh lebih mudah untuk dilakukan. Karena ini adalah API web untuk deposit dan penarikan mata uang digital, setiap aktivitas yang mencurigakan harus ditandai segera.

Teknologi penilaian risiko API berbasis cloud ini mengkuantifikasi dan mengelola risiko ketidakpatuhan hukum. Di bawah kap, BitScore menggunakan model pembelajaran AI dan mesin untuk memeriksa aliran cryptocurrency melalui blockchain. Ini adalah solusi analisis blockchain yang efektif yang dapat mempermudah berbagai platform perdagangan untuk mematuhi standar kepatuhan tanpa perlu melakukan investasi besar.

CTO 'CTO Blockchain Solutions, Danny Yang, berkomentar:

Memahami asal sumber dan alamat tujuan sangat penting untuk setiap platform pertukaran atau pembayaran yang sensitif terhadap kepatuhan terhadap peraturan. Membiarkan alamat yang menerima setoran dari, atau melakukan pembayaran atau setoran ke, jaringan yang tidak menguntungkan berpotensi bersekongkol dengan aktivitas mereka, yang menciptakan kewajiban hukum bagi bank, bursa, dan pedagang.

Seperti yang diharapkan, BitScore mempertimbangkan banyak faktor setiap saat. Bahkan mendeteksi lompatan antar transaksi untuk menentukan asal mula dana yang sebenarnya. Ini juga menerapkan fungsi pembobotan untuk mengidentifikasi transaksi yang berpotensi mencurigakan di sepanjang jalan. Ini mendukung Bitcoin pada saat ini, tetapi dukungan untuk Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, dan token ERC20 akan diperkenalkan nanti. Semua blockchain ini sepenuhnya transparan, yang membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi transaksi.

Untuk memanfaatkan API ini, pengguna mengirimkan sumber cryptocurrency atau alamat tujuan. Sistem ini kemudian akan menentukan skor risiko terkait dan melaporkannya kembali. Menimbang bahwa solusi ini menganalisis asal dan tujuan dana terlepas dari hop, BitScore membuatnya lebih mudah untuk mencegah transaksi yang mencurigakan.

Share: