Polisi Afrika Selatan Menyelidiki Dugaan Crypto Ponzi-Scheme Melibatkan 28.000 Investor

Polisi Afrika Selatan sedang mengejar dugaan penipuan investasi cryptocurrency utama, menurut pernyataan polisi yang dirilis kemarin, 25 Mei. Menurut pernyataan itu, lebih dari 28.000 investor dikatakan telah menderita kerugian melebihi 1 bln rand ($ 80,4 juta).

The Hawks, unit investigasi Direktorat Penyelidikan Kriminal Prioritas Afrika Selatan (DPCI), telah menggarisbawahi kasus tersebut, yang mereka katakan melibatkan "Perusahaan Perdagangan BitCaw, umumnya dikenal sebagai BTC Global":

“[Sasaran anggota masyarakat diyakini] didorong oleh agen BTC Global untuk berinvestasi dengan janji 2% bunga per hari, 14% per minggu dan akhirnya 50% per bulan. Pembayaran diduga dilakukan setiap hari Senin. Beberapa investor dibayar dalam hal perjanjian. Namun, pembayaran tiba-tiba berhenti. ”

Berdasarkan janji-janji yang tidak realistis ini, program rujukan 4%, dan tanda-tanda peringatan lainnya, agen pemasaran SEO Spark tahun lalu berpendapat bahwa BTC Global adalah skema Ponzi curang , memprediksi kerugian investor.

BitCaw Trading telah membantah perusahaan tersebut telah terlibat dengan BTC Global, mengatakan kepada Bloomberg bahwa “BitCaw Trading […] tidak [mengelola] uang pihak ketiga atau menawarkan segala jenis investasi [...] Kami terkejut melihat nama kami terhubung dengan [dugaan penipuan]. "

Menurut situs web BTC Global , kesalahan untuk pembayaran yang diakhiri secara tiba-tiba terletak pada mantan anggota admin yang sukar dipahami, yang perusahaan klaim itu "tidak dapat menemukan," melanjutkan:

“Kami sama terkejut dan marahnya seperti semua orang. Tetapi kita semua tahu risiko yang terlibat dalam penempatan dana dengan Steven. Kami semua menjadi puas dengan Steven. Dan kami semua mendanainya secara mandiri. Sampai Steven Twain muncul kembali atau ditemukan tidak ada yang bisa dilakukan tim admin ... ”

Letnan Jenderal Hawks, Yolisa Matakata, menyerukan kepada para investor yang terkena dampak lebih lanjut untuk maju. "Ini mungkin terbukti menjadi puncak gunung es dengan potensi ribuan lebih belum menemukan mereka kehilangan uang," katanya dalam pernyataan itu.

Kemarin, 25 Mei, Cointelegraph melaporkan bahwa bank sentral Afrika Selatan telah memilih untuk memanggil cryptocurrency “cyber-token” karena mereka “tidak memenuhi persyaratan uang.”

Pemerintah AS telah bergerak untuk lebih aktif mendidik investor terhadap penipuan terkait kripto, khususnya yang melibatkan Initial Coin Offerings (ICOs). US Securities and Exchange Commission (SEC) baru-baru ini meluncurkan sebuah situs web untuk ICO palsu yang dibangun untuk meniru “tanda-tanda merah” klasik dari penjualan token palsu.

Share: