Polisi Cina Menangkap 10 Orang Lebih dari $ 47M Scam Berpose sebagai Venture Blockchain

Petugas polisi di Jinan, sebuah kota di provinsi Shangdong China, telah menangkap sekelompok 10 orang yang dicurigai sebagai bagian dari skema piramida yang berpura-pura menjadi proyek blockchain, China Money Network melaporkan . Penipuan merampok korban sekitar 300 juta yuan ($ 46,8 juta).

Menurut pihak berwenang setempat, para tersangka mengatakan kepada korban bahwa mereka bisa mendapatkan berbagai jumlah saham asli dan dividen di jaringan peer-to-peer blockchain mereka jika mereka menginvestasikan uang dalam paket keanggotaan yang berbeda. Skema yang sama telah diselidiki dalam beberapa kasus di seluruh China.

Pada tahun 2017, kelompok ini mendirikan platform e-commerce dan mengharuskan anggotanya untuk membayar program rabat keanggotaan. Usaha blockchain yang diklaim mengembangkan skema rabat hirarkis dalam lima tingkat, dari daerah ke agen regional. Polisi menemukan bahwa sejumlah besar anggota adalah mahasiswa, mungkin tertarik dengan istilah gebrakan. Bahkan, penipuan itu tahu bagaimana membedakan dirinya sendiri dengan menggunakan frase yang trendi dan menarik seperti "Perkembangan Barat," "Pengentasan Kemiskinan," atau "One Belt One Road," yang terakhir menjadi inisiatif pembangunan besar-besaran dari pemerintah China. Perusahaan menampilkan diri sebagai proyek blockchain dan Big Data dengan masa depan yang cerah.

Tingginya jumlah penipuan yang terkait dengan blockchain di China adalah bukti minat dan antusiasme yang besar dari investor yang ingin mendapatkan keuntungan dari hype blockchain. Namun, sebagian besar penelantaran melakukan due diligence dan mengabaikan berbagai peringatan dari pemerintah dan polisi.

Pekan lalu, jaksa China mengumumkan bahwa lebih banyak orang yang diadili sehubungan dengan OneCoin, sebuah cryptocurrency yang diduga skema piramida. Jumlah total orang yang dituntut sekarang adalah 98. Pihak berwenang juga mengungkapkan mereka telah memperoleh kembali 1,7 miliar yuan (sekitar $ 267,5 juta). Diperkirakan bahwa skema tersebut melibatkan 15 miliar yuan secara total ($ 2,4 miliar).

Skema piramida OneCoin yang diduga telah diselidiki selama sekitar dua tahun, dengan Kementerian Keamanan Publik bertindak sebagai pengawas penyelidikan. Entitas yang terkait dengan OneCoin - cryptocurrency yang diluncurkan oleh warga negara Bulgaria Ruja Ignatova - sedang diselidiki di AS, Inggris, Italia, Kanada, Irlandia, dan Ukraina. Terlepas dari kenyataan bahwa OneCoin sering diberi label scam, ia terus memiliki banyak pendukung di berbagai negara.

Share: