Studi Pemerintah Cina Mendeteksi 421 Kripto Palsu, Menguraikan Fitur Utama Penipuan

Sebuah studi yang dipimpin pemerintah di China telah mendeteksi 421 cryptocurrency palsu, menurut laporan yang diterbitkan hari ini, 18 Mei.

IFCERT, komite nasional ahli keamanan keuangan internet yang diprakarsai oleh Departemen Perindustrian dan TI China, telah memperingatkan tentang bahaya penipuan di ruang kripto. Laporan komite mencatat bahwa pada April, lebih dari 60% dari 421 mendeteksi crypto palsu dijalankan dari server luar negeri, membuat mereka "sulit ditemukan dan dilacak."

Pemantauan berkelanjutan IFCERT mengidentifikasi tiga fitur utama dari profil mata uang digital yang curang.

Pertama, ketergantungan mereka pada apa yang disebut model operasional 'skema piramida', di mana para investor pertama kali dipaksa untuk melakukan pembayaran, dan kemudian menjanjikan pengembalian atas dasar bahwa mereka mendaftarkan orang lain dalam skema tersebut.

Fitur kedua dari crypto penipuan, menurut IFCERT, adalah ketiadaan kode open-source dari aset digital palsu, yang memungkinkan para penciptanya untuk menipu investor menjadi ilusi pertumbuhan yang meroket dengan secara artifisial membagi token untuk menciptakan kesan dari penghargaan yang berkembang biak. . Penipu mengklaim bahwa semakin banyak token yang dihasilkan, semakin banyak kekayaan meningkat, "hanya naik tanpa jatuh."

Terakhir, menurut IFCERT, mengingat bahwa koin palsu tidak dapat diperdagangkan pada pertukaran crypto yang sah, mereka sebagian besar diperdagangkan melalui transaksi over-the-counter, atau bahkan pada platform palsu sementara. Tanpa transparansi, scammers dapat memanipulasi lonjakan harga yang jelas, sementara pada saat yang sama mencegah investor menarik dana untuk mendapatkan keuntungan dari 'spike' tersebut.

Laporan ini menyimpulkan bahwa penipuan mata uang virtual semacam itu adalah kasus "penggalangan dana ilegal," dengan risiko tinggi bahwa pencipta mereka akan menghilang dan mendatangkan kerugian besar bagi investor, meninggalkan tidak dapat membela hak-hak mereka.

Fitur-fitur dari cryptocurrency penipuan yang diidentifikasi oleh IFCERT dalam studi terbaru mereka sangat mirip dengan yang diidentifikasi oleh Securities and Exchange Commission (SEC) AS. Dalam kampanye baru-baru ini yang bertujuan untuk mendidik investor, SEC AS membuat situs web untuk Penawaran Koin Palsu (ICO) palsu yang disiarkan langsung hanya dua hari yang lalu. Mock HoweCoins.com dari SEC memikat para investor dengan "peluang investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan" - menggunakan "bendera merah" yang diklaim organisasi telah diidentifikasi di sebagian besar ICO palsu - dan mengalihkan mereka yang mencoba membeli token ersatz ke halaman berorientasi pendidikan di situs SEC sendiri.

Share: