Gugatan di AS menuduh sembilan bank mencurangi suku bunga acuan Kanada

Sembilan bank besar, termasuk enam dari Kanada, telah dituduh dalam sebuah tuntutan hukum untuk melakukan konspirasi untuk mematok suku bunga acuan Kanada untuk meningkatkan keuntungan dari perdagangan derivatif.

Keluhan tersebut diajukan oleh dana pensiun Colorado di Pengadilan Distrik AS di Manhattan pada akhir Jumat, menuduh Royal Bank of Canada ( RY.TO ), Bank Toronto-Dominion ( TD.TO ), Bank of Nova Scotia ( BNS.TO ) dan bank lain menekan Canadian Offer Offer Rate (CDOR) dari 9 Agustus 2007 sampai 30 Juni 2014.

Menurut Asosiasi Pensiun Kebakaran & Polisi Colorado, bank-bank tersebut berharap dapat mengurangi minat mereka terhadap investor terkait transaksi derivatif berbasis CDO di Amerika Serikat, termasuk kontrak berjangka swap dan kontrak berjangka dolar Kanada, dan menghasilkan keuntungan miliaran dolar yang tidak semestinya.

Dana tersebut mencari ganti rugi yang tidak ditentukan bagi investor dalam tindakan kelas yang diusulkan karena dugaan pelanggaran undang-undang antimonopoli, komoditas dan anti-pemerasan AS selama hampir tujuh tahun.

Terdakwa lainnya termasuk Bank of Montreal ( BMO.TO ), Canadian Imperial Bank of Commerce ( CM.TO ), Bank Nasional Kanada ( NA.TO ), Bank of America Corp ( BAC.N ), Deutsche Bank AG ( DBKGn.DE ) dan HSBC Holdings Plc ( HSBA.L ).

Delapan dari bank menolak berkomentar pada hari Senin. Yang kesembilan, Bank of Montreal, tidak menanggapi permintaan komentar.

CDOR adalah tingkat di mana bank akan memberikan pinjaman kepada nasabah korporasi yang menggunakan akseptasi bankir, instrumen kredit jangka pendek. Sekarang dikenal sebagai Canadian Prices Offered Rate, dan dihitung setiap hari oleh Thomson Reuters berdasarkan kiriman uang dari bank.

Regulator Kanada memperbarui proses penetapan CDOR setelah Organisasi Regulasi Industri Investasi Kanada pada bulan Januari 2013 mengidentifikasi "potensi" manipulasi tersebut.

Itu terjadi setelah regulator di seluruh dunia mulai menuduh, dan akhirnya didenda, banyak bank untuk memanipulasi London Interbank Offered Rate dan tolok ukur lainnya.

Menurut pengaduan hari Jumat, dana Colorado melakukan lebih dari $ 1,2 miliar transaksi derivatif berbasis CDO, termasuk tujuh terdakwa, selama dugaan persekongkolan tersebut.

Dana tersebut mengatakan bahwa bank-bank mengkoordinasikan pengiriman CDO palsu setelah portofolio derivatif berbasis CDO mereka, di mana mereka melakukan pembayaran bunga, telah tumbuh jauh lebih besar daripada portofolio pinjaman berbasis CDO mereka, di mana mereka mengumpulkan bunga.

Dikatakan bahwa konspirasi tersebut dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, dan mencakup peregangan 151 hari ketika empat bank melakukan pengiriman yang sama.

Pengadilan federal di Manhattan adalah rumah bagi berbagai litigasi swasta yang menuduh bank-bank berkonspirasi terhadap tolok ukur tingkat rig, pasar seperti US Treasuries, dan harga untuk komoditas seperti emas dan perak.

Satu kasus, atas dugaan manipulasi mata uang, menyebabkan kesepakatan oleh 15 bank untuk membayar $ 2,31 miliar.

Kasusnya adalah Asosiasi Pensiunan Kebakaran & Polisi Colorado v Bank of Montreal dkk, Pengadilan Distrik AS, Distrik Selatan New York, No. 18-00342.

Dilaporkan oleh Jonathan Stempel di New York dan Matt Scuffham di Toronto; Editing oleh Leslie Adler

Share: