Regulator AS Menggugat Tiga Perusahaan Untuk Penipuan Kriptokokus

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS telah mengajukan tuntutan terhadap tiga perusahaan terpisah karena terlibat dalam skema penipuan yang melibatkan kripto di krusial. Kasusnya meliputi kecurangan dan penyalahgunaan bitcoin dan litecoin.

CFTC Menggandeng Operator Crypto
Regulator AS Menggugat Tiga Perusahaan Untuk Penipuan KriptokokusKomisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) mengajukan tindakan penegakan hukum sipil di Pengadilan Negeri New York pada hari Kamis terhadap tiga operator kripto yang terpisah karena diduga menipu nasabah dan melanggar peraturan perdagangan komoditas. Agensi melanjutkan untuk mengirimkan rincian dua kasus di situsnya pada hari Jumat.

Kasus pertama menyangkut penduduk Colorado Dillon Michael Dean dan perusahaannya yang terdaftar di Inggris, the Entrepreneurs Headquarters Ltd. Mereka meminta $ 1.000 senilai bitcoin dari lebih 600 anggota masyarakat mulai April 2017 sampai sekarang, berjanji untuk mengubahnya menjadi mata uang kertas dan berinvestasi di kendaraan investasi gabungan seperti opsi biner. Dean mengklaim memiliki "keterampilan kuat" dalam perdagangan pilihan dan pelanggan dijanjikan tingkat pengembalian yang tinggi, CFTC merinci.

Regulator AS Menggugat Tiga Perusahaan Untuk Penipuan KriptokokusNamun, pengawas derivatif tersebut menuduh bahwa terdakwa tidak melakukan perdagangan atas nama pelanggannya namun menyalahgunakan lebih dari $ 1 juta dana nasabah. Dean juga meluncurkan usaha dagang serupa lainnya yang disebut Real Trade Profits.

Mengutip bahwa para terdakwa gagal mendaftarkan diri ke Komisi sebagai Operator Kolam Komoditi (CPO) dan Associated Person dari CPO, agensi tersebut menyatakan:

Keluhan CFTC menuduh para terdakwa terlibat dalam skema penipuan untuk meminta bitcoin dari anggota masyarakat, salah mengartikan bahwa dana nasabah akan dikumpulkan dan diinvestasikan dalam produk termasuk opsi biner, yang membuat pembayaran bergaya Ponzi ke peserta pool komoditas peserta lain. dana, [dan] menyalahgunakan dana peserta renang.

Bitcoin dan Litecoin Terkait Penipuan
Regulator AS Menggugat Tiga Perusahaan Untuk Penipuan KriptokokusKasus kedua menyangkut Patrick K. Mcdonnell dan perusahaannya Cabbage Tech. Corp, melakukan bisnis sebagai Coin Drop Markets (CDM).

CFTC "menagih mereka dengan kecurangan dan penyalahgunaan uang sehubungan dengan pembelian dan perdagangan bitcoin dan litecoin." Dengan alasan bahwa baik Mcdonnell maupun perusahaannya tidak pernah terdaftar di agen tersebut dalam kapasitas apapun, regulator menambahkan:

Keluhan CFTC menuduh bahwa dari kira-kira Januari 2017 sampai sekarang, Mcdonnell dan CDM terlibat dalam skema mata uang virtual yang menipu dan menipu untuk mendorong pelanggan mengirim uang dan mata uang virtual ke CDM, yang konon ditukar dengan saran perdagangan mata uang virtual real-time dan untuk pembelian dan perdagangan mata uang virtual atas nama pelanggan di bawah arahan Mcdonnell.

Komisi menemukan bahwa "saran mata uang virtual real time yang seharusnya tidak pernah diberikan," menambahkan bahwa pelanggan tidak pernah melihat dana yang mereka kirim ke Mcdonnell atau CDM lagi. Selanjutnya, agensi tersebut menyatakan bahwa para terdakwa "menghapus situs web dan materi media sosial dari Internet dan berhenti berkomunikasi dengan Pelanggan CDM, yang kehilangan sebagian besar jika tidak semua dana investasinya karena kecurangan dan penyalahgunaan hakim."

Kasus ketiga, bagaimanapun, "tetap di bawah meterai," Reuters menjelaskan . Pada saat penulisan ini, CFTC belum merilis rincian dari kasus ketiga.

Share: