SEC mencari wali amanat untuk mengajukan tuntutan penipuan Ponzi sebesar 1 dollar

Komisi Sekuritas dan Bursa AS mendesak seorang hakim federal pada hari Rabu untuk menunjuk seorang wali amanat untuk mengelola Woodbridge Group of Companies, seorang pengembang properti yang bangkrut, regulator tersebut dituduh sebagai skema Ponzi senilai $ 1,2 miliar.

Woodbridge mengajukan kebangkrutan pada bulan Desember dan minggu kemudian SEC menuntut untuk membekukan asetnya, menuduhnya menjual sekuritas yang tidak terdaftar untuk mengumpulkan dana guna membayar investor sebelumnya.

Regulator tersebut mengatakan bahwa investor berutang lebih dari $ 961 juta, dan telah menuduh pemilik perusahaan tersebut, Robert Shapiro, menggunakan setidaknya $ 21 juta untuk jet pribadi, mobil mewah, minuman anggur dan sumbangan politik.

Shapiro membantah tuduhan tersebut. Larry Perkins, yang dipekerjakan sebagai chief restructuring officer pada bulan Oktober, mengatakan bahwa perusahaan tersebut sedang menyelidiki tuduhan tersebut.

Lebih dari 40 pengacara menghadiri sidang Pengadilan BPR di Wilmington, Delaware, pada hari Rabu karena kreditor, investor dan pihak berwenang berusaha melindungi kepentingan mereka terhadap aset perusahaan, termasuk perkebunan Owlwood di Los Angeles yang pernah dimiliki oleh penyanyi Cher.

SEC dan komite kreditor resmi menginginkan wali amanat independen, sementara perusahaan dan pengacara untuk beberapa investor berargumen karena tetap berpegang pada Perkins.

Hakim, Kevin Carey, mengatakan dalam situasi serupa bahwa dia mendapat manfaat dari pemeriksa independen.

"Perhatian saya adalah jika ada ketidaksopanan yang ingin saya dengar tentang mereka di depan umum daripada meminta mereka dikuburkan di permukiman," katanya.

Carey melanjutkan persidangan sampai 18 Januari.

Perkins dipanggang pada hari Rabu tentang kesepakatan senilai jutaan dolar untuk Shapiro yang menurut Perkins diperlukan untuk meyakinkan Shapiro agar menyerahkan pengelolaan Woodbridge sebelum kebangkrutan. Shapiro juga memberikan kontribusi properti kepada perusahaan.

Mulai tahun 2012, Woodbridge mengumpulkan sekitar $ 1,2 miliar dari 8.400 investor, banyak di antaranya adalah warga negara senior, melalui penjualan sekuritas yang menjanjikan bunga hingga 8 persen, menurut sebuah keluhan federal oleh SEC.

Woodbridge mengatakan kepada investor bahwa dana tersebut akan dipinjamkan ke pengembang properti komersial hingga bunga 15 persen, menurut SEC. Perusahaan juga mengatakan berinvestasi di properti high-end.

Pada kenyataannya, pengembang yang meminjam dari Woodbridge sebenarnya adalah entitas yang dikendalikan oleh Shapiro, menurut SEC.

Woodbridge melakukan pengawasan ketat dengan menghindari pedagang perantara berlisensi dan alih-alih mendistribusikan sekuritasnya melalui agen asuransi dan penasihat investasi yang tidak terdaftar, diberi insentif dengan komisi besar, menurut SEC. Perusahaan juga menjual sekuritas melalui seminar dan iklan televisi, kata SEC.

Dilaporkan oleh Tom Hals di Wilmington, Del .; Mengedit oleh Matthew Lewis

Share: