HSBC untuk membayar $ 2 juta untuk menyelesaikan pinjaman sipil penipuan gugatan AS

HSBC Holdings Plc ( HSBA.L ) telah setuju untuk membayar sekitar $ 2 juta untuk menyelesaikan gugatan penipuan sipil yang diduga bank tidak benar berusaha untuk mendapatkan penggantian dari AS Administration federal didukung Usaha Kecil (SBA) pinjaman buruk itu tahu didasarkan pada penipuan atau informasi yang berpotensi penipuan.

Di bawah program pinjaman SBAExpress, yang dirancang untuk membantu startups dan usaha kecil, jaminan SBA sampai setengah nilai pinjaman dibuat untuk perusahaan dengan pemberi pinjaman seperti HSBC.

Menurut keluhan yang dibuat oleh pemerintah AS di pengadilan federal di Manhattan, HSBC dicari penggantian untuk 42 kredit macet tanpa mengungkapkan bahwa peminjam mungkin telah mengirimkan informasi palsu ke bank untuk mendapatkan banyak pinjaman, atau bahwa bank telah termasuk mereka pada daftar internal pinjaman penipuan atau berpotensi penipuan.

Kasus ini awalnya dibawa oleh whistleblower di bawah False Claims Act, dan pemerintah AS campur tangan dalam kasus ini.

Sebagai bagian dari penyelesaian, HSBC mengakui dan menerima tanggung jawab untuk tidak memberitahu SBA dari semua fakta yang menunjukkan bahwa peminjam mungkin telah mengirimkan informasi palsu pada pinjaman, atau bahwa mereka telah diidentifikasi pinjaman ini sebagai penipuan atau berpotensi penipuan.

Seorang juru bicara HSBC tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.

(Pelaporan oleh Divya Grover di Bengaluru; Editing oleh Bill Rigby)

Share: