Bad Aktor Upping Antes mereka di Ruang Crypto; Kisah Penipuan Terbaru Detil

Sementara orang-orang di ruang kripto-kardiak minggu ini merayakan komentar penguatan positif yang dibuat oleh dua regulator utama, hal yang sangat menggangu ruang tersebut membesarkan kepalanya di semua tempat.

Kita berbicara tentang penipuan dan kesalahan lainnya di mana aktor jahat menggunakan Bitcoin dan kripto lainnya untuk melakukan aktivitas ilegal. Minggu lalu, kami belajar tentang kesibukan kegiatan seperti itu yang patut Anda perhatikan.

Mari kita diskusikan.

Cincin ID palsu
Cincin kriminal telah berakhir untuk dua orang di Toledo, Ohio yang ditangkap karena menjalankan sebuah cincin ID palsu yang mengharuskan melewati sekitar bitcoin sebagai bagian dari skema tersebut.

Mark Alex Simon dan Sarah M. Alberts adalah dalang dugaan di balik skema ini. Ketika mereka ditangkap minggu lalu, polisi menyita $ 4,7 juta di Bitcoin. Rupanya pasangan itu menggunakan kripto, bersama dengan emas dan perak, untuk membayar "karyawan" dan menerima pembayaran dari mereka yang membeli KTP.

Bitcoin ditemukan di dompet kripto, tepatnya 30, yang disimpan di USB thumb drive. Semuanya sepertinya sudah dimulai di Reddit kembali pada tahun 2015. Pengajuan pengadilan mengatakan bahwa orang-orang yang mencari ID palsu, seperti lisensi pengemudi, menemukan Simon di situs tersebut.

Orang-orang ini, termasuk mahasiswa, dikatakan telah membayar ID dengan Bitcoin. Juga, mereka yang membuat ID palsu itu dibayar dengan Bitcoin, emas, emas batangan atau perak.

Alberts didakwa terlibat dalam pola aktivitas korup, persekongkolan, pencucian uang, dan pembuatan kartu identifikasi palsu, menurut pengajuan pengadilan. Simons dituntut untuk memproduksi dan mentransfer dokumen identifikasi palsu.

Seperti halnya dengan banyak aktivitas ilegal yang melibatkan kripto ini, web gelap adalah sebuah faktor. Dalam hal ini, pengunjung Reddit diarahkan ke web gelap. Menurut situs berita The Blade:

Dengan menggunakan browser web yang gelap, konsumen dapat melakukan pembelian ID pada hari Senin pukul 6 sore - sebuah protokol yang dimulai karena permintaan yang luar biasa.

Orang Rusia
Beberapa petugas keamanan Rusia ditangkap karena diduga menambang kripto di tempat kerja, yang ilegal. Layanan hubungan media Rusia Interfax melaporkan berita tersebut pada hari Jumat.

Kepala lembaga penelitian di Interfax mengatakan:

"Memang, ada upaya untuk menggunakan kapasitas komputasi kantor secara tidak sah untuk keperluan pribadi, termasuk untuk apa yang disebut pertambangan."

Layanan tersebut juga mengatakan bahwa sekarang petugas telah ditahan, sebuah kasus pidana telah "dilancarkan terhadap mereka."

Upaya penambangan liar tersebut terus meningkat di Rusia, menurut Interfax.

"Upaya semacam itu baru saja terdaftar di sejumlah perusahaan besar dengan kapasitas komputasi yang besar, yang akan sangat ditekan di perusahaan kami, ini secara teknis merupakan tindakan tanpa harapan dan kriminal."

Akankah Elon Musk yang sesungguhnya tolong berdiri!
Penipu telah memilih untuk membodohi orang di Twitter dengan berpura-pura menjadi seseorang yang terkenal. Mereka berpura-pura menjadi semua orang dari guru teknologi Elon Musk hingga salah satu penggemar terbesar Bitcoin, John McAfee. Beberapa bahkan mengatakan mereka adalah Presiden Trump.

Saya ingat pernah melihat salah satu pegangan semacam itu di thread untuk McAfee. Istrinya, Janice McAfee, langsung menjawab bahwa itu palsu, mencatat bahwa beberapa orang akan jatuh untuk apapun.

Tipuan tersebut mengharuskan pembuatan pegangan Twitter yang meniru akun orang terkenal dengan cermat, catatan Wired.com, yang melaporkan langkah selanjutnya dari penipu ini.

Kemudian mereka menanggapi salah satu tweet asli tersebut, yang memberi kesan bahwa mereka telah memulai sebuah thread, di mana mereka mengklaim bahwa mereka akan mengirimkan kripto dalam jumlah signifikan (seperti 2 bitcoin) kepada siapa saja yang mengirimkan sejumlah kecil mata uang (seperti 0,02 bitcoin) ke dompet tertentu.

Skema ini telah berlangsung sejak awal Februari tahun ini, menurut Wired.

Cara terbaik untuk tidak jatuh ke salah satu skema Twitter ini adalah dengan mencari tanda centang biru di sebelah nama orang tersebut, yang mengindikasikan bahwa mereka telah diverifikasi oleh situs media sosial.

Pelajaran yang bisa dipelajari dari semua penipuan yang menjadi berita utama adalah bahwa penjahat semakin melihat ruang kripto sebagai "tempat" untuk melakukan perbuatan buruk mereka. Kami pasti akan melihat lebih banyak lagi, dan kami di Cryptovest akan terus mengeposkannya saat terjadi.

Share: