Bank India dapat mengambil lebih dari $ 3 miliar hit dari penipuan PNB - departemen pajak

Bank-bank di India dapat mencapai lebih dari $ 3 miliar dari pinjaman dan jaminan perusahaan yang diberikan kepada perusahaan berlian di pusat kecurangan besar-besaran di Bank Nasional Punjab yang dikelola negara, menurut perkiraan departemen pajak.

Pada Maret 2017, bank telah memberikan pinjaman dan jaminan senilai 176,32 miliar rupee ($ 2,74 miliar) kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan perhiasan miliarder Nirav Modi dan pamannya Mehul Choksi, departemen pajak mengatakan dalam sebuah catatan yang dilihat oleh Reuters.

Sejak itu, pinjaman dan jaminan akan meningkat selama tahun lalu dan total "pukulan" ke bank India "mungkin akan melebihi" $ 3 miliar, menurut catatan internal yang disiapkan oleh otoritas pajak dalam penyelidikan pendahuluannya terhadap penipuan bank terbesar di India kasus.

Menurut sebuah keluhan oleh PNB, kecurangan terbesar dalam sejarah perbankan India melibatkan dua pejabat junior di cabang bank Mumbai yang menerbitkan "surat pernyataan" kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Modi dan Choksi agar mereka mendapatkan kredit dari cabang luar negeri dari kreditur India lainnya.

Bank tersebut mengatakan bahwa transaksi penipuan ini telah terjadi selama beberapa tahun dan mencapai $ 1,77 miliar.

Tak satu pun dari surat-surat ini - yang pada dasarnya merupakan jaminan kredit - dicatat di sistem perangkat lunak internal bank dan dikirim melalui sistem pesan antar bank SWIFT, "sehingga menghindari deteksi dini aktivitas penipuan", catatan pajak tersebut mengatakan.

Dikatakan bahwa Choksi's Geetanjali Gems dan anak perusahaannya dipimpin oleh Choksi berurusan dengan 32 bank. Di antara mereka yang menawarkan pujian kepada Choksi dan Modi, yang terkenal dengan rangkaian gerainya yang membentang dari New York ke Beijing, adalah Union Bank of India, Allahabad Bank dan Axis Bank, kata catatan pajak tersebut.

Union Bank of India ( UNBK.NS ), bank pemberi pinjaman negara bagian lainnya, mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya memiliki eksposur sebesar $ 300 juta sebagai pemberi pinjaman pihak lawan. Axis Bank ( AXBK.NS ), pemberi pinjaman sektor swasta, mengatakan telah menjual semua eksposur terkait dengan kecurangan tersebut.

Di antara temuan departemen pajak adalah beberapa perusahaan di mana Modi dan pamannya terlibat memiliki orang-orang dengan keterbatasan yang terdaftar sebagai mitra mayoritas. Orang-orang itu tidak teridentifikasi di catatan departemen perpajakan.

Total pinjaman di tiga perusahaan Modi, Stellar Diamond, Solar Exports and Diamonds "R Us adalah 39,929 miliar rupee India, sementara total modal mitra adalah 4 miliar rupee India, katanya.

Dikatakan bahwa "piutang usaha" tiga perusahaan, atau jumlah yang ditagihkan kepada pelanggan, "jauh lebih tinggi daripada jumlah omset ketiga perusahaan yang terlibat dalam penipuan tersebut, yang menunjukkan bahwa barang dijual untuk pihak terkait dan juga over- ditagih atau tidak datang sama sekali ".

Modi dan Choksi belum berkomentar sejauh ini. Polisi federal mengatakan bahwa mereka berdua meninggalkan India pada awal Januari dan keberadaan di tempat tidak diketahui.

Share: