Tiga memegang kecurangan penipuan senilai $ 1,8 miliar melalui bank-bank India

Polisi federal India menahan dua pegawai Bank Rakyat Punjab ( PNBK.NS ), bank peminjam negara yang mengatakan telah menjadi korban penipuan senilai $ 1,77 miliar, dalam penangkapan pertama dalam sebuah demonstrasi cepat- pelebaran probe ke penipuan bank terbesar di negara ini.

Gokulnath Shetty dan Manoj Kharat dicurigai menyetorkan pinjaman curang kepada perusahaan yang terkait dengan perhiasan miliarder Nirav Modi dan entitas yang terkait dengan peritel perhiasan Gitanjali, yang dipimpin oleh paman Modi, Mehul Choksi.

Departemen Pajak Penghasilan India memperingatkan dalam catatan internal yang dilihat oleh Reuters bahwa bank-bank domestik bisa mendapat keuntungan lebih dari $ 3 miliar dari pinjaman dan jaminan perusahaan yang diberikan kepada Modi dan Choksi.

Penangkapan tersebut, pada akhir Jumat, terjadi dua hari setelah bank pemberi pinjaman terbesar kedua di India mengatakan telah terkena kecurangan besar-besaran, sehingga harga sahamnya turun.

Tuduhan terhadap dua pejabat PNB yang relatif junior dirinci dalam keterbukaan pemberi pinjaman, dan juga dimuat dalam laporan polisi pendahuluan.

Biro Investigasi Pusat (CBI) juga menangkap orang ketiga, Hemant Bhat, yang sumbernya digambarkan sebagai "penandatangan resmi" perusahaan yang terkait dengan Nirav Modi.

Ketiganya hadir di depan sebuah ruang sidang yang panas dan padat di Mumbai pada hari Sabtu siang, di mana mereka diperintahkan untuk tetap berada di bawah tahanan polisi sampai 3 Maret untuk memungkinkan CBI melanjutkan penyelidikannya. Belum ada tuduhan yang diajukan.

"CBI harus mendapat kesempatan yang adil untuk menyelidiki pelanggaran serius ini, yang memiliki konsekuensi bagi ekonomi negara," kata hakim SR Tamboli, karena pegawai PNB Shetty sering bergeser dan sering berkedip. Dua lainnya berdiri dengan pasif.

Anggota keluarga terdakwa yang hadir di pengadilan membela mereka, mengatakan bahwa mereka tidak bersalah.

Paman Kharat mengatakan kepada Reuters bahwa pegawai PNB "hanya mengikuti perintah atasan" dan menambahkan bahwa dia tidak mengetahui apa yang sedang dia lakukan.

PROBE WIDENS
Seorang sumber polisi mengatakan enam lagi pegawai PNB "diperiksa" setelah CBI melakukan pencarian tambahan di cabang PNB di Mumbai selatan dimana dugaan kecurangan terjadi.

Sumber-sumber polisi mengatakan Modi, perhiasan high-end yang dikenakan oleh bintang Hollywood termasuk Kate Winslet, dan Choksi meninggalkan India bulan lalu dan keberadaan mereka tidak diketahui. Baik Modi maupun Choksi sejauh ini tidak berkomentar mengenai tuduhan tersebut.

Gitanjali sebelumnya telah menolak keterlibatan Choksi dalam kecurangan tersebut dan mengatakan bahwa dia akan mengambil "tindakan hukum yang diperlukan" untuk mendapatkan namanya dari kasus polisi.

Stasiun TV NDTV pada hari Jumat melaporkan Modi berada di sebuah suite di sebuah hotel di New York, mengutip staf rumah tangga yang menjawab pintu.

Pada hari Sabtu, seorang sumber polisi mengatakan bahwa CBI telah mengirim pemberitahuan melalui Interpol untuk membantu menemukan Modi.

Sementara itu Direktorat Penegakan Hukum, badan kejahatan keuangan India, mengatakan pada hari Sabtu bahwa pihaknya melakukan pencarian tambahan di 21 lokasi perusahaan yang terkait dengan Modi, menyita 250 juta rupee ($ 3,89 juta) batu mulia, logam dan perhiasan.

Kedua pihak berwenang telah melakukan puluhan penggerebekan sejak PNB mengungkapkan kecurangan tersebut, yang menargetkan PNB, Modi dan Choksi, dengan Direktorat Penegakan sekarang telah menyita berlian, emas dan perhiasan senilai 56,7 miliar rupee.

Seorang juru bicara departemen pajak mengatakan kepada pejabat Reuters telah menyita 29 properti dan 105 rekening bank yang terkait dengan Modi.

DAMPAK KEUANGAN
Kecurangan bank terbesar dalam sejarah India telah dikirim bergemuruh melalui sistem keuangan India, menimbulkan kekhawatiran tentang skala masalah di sektor perbankan yang telah dibebani oleh hutang senilai $ 147 miliar.

PNB mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya menjalankan audit terhadap sistemnya untuk mencegah terulangnya kecurangan tersebut, namun tidak melihat adanya serangan jangka panjang terhadap operasinya. Bank, yang memiliki total aset sebesar $ 120 miliar, telah kehilangan lebih dari seperlima dari nilai pasarnya karena mengungkapkan kecurangan tersebut.

Surat kabar Hindu melaporkan pada hari Sabtu bahwa Komisi Kewaspadaan Pusat, yang menyelidiki korupsi di pemerintah, telah memanggil pejabat senior Reserve Bank of India dan Kementerian Keuangan untuk menilai bagaimana semua checks and balances internal gagal mendeteksi kecurangan tersebut.

Pejabat PNB juga dipanggil, kata laporan tersebut, mengutip seorang pejabat yang mengetahui perkembangan tersebut.

RBI tidak membalas permintaan email untuk dimintai komentar. Juru bicara Kementerian Keuangan tidak segera bisa dijangkau.

Sistem teknis perbankan akan semakin mengintensifkan setelah Bank Capital Bank ( CTBK.NS ) India pada hari Sabtu mengatakan telah menderita tiga "pengiriman uang palsu" hampir $ 2 juta yang didorong melalui platform keuangan SWIFT.

Kasus ini mengingatkan pada pencurian cyber senilai $ 81 juta yang melanda bank sentral Bangladesh pada tahun 2016.

($ 1 = 64.2400 rupee India)

Dilansir Aditya Kalra, Rajendra Jadhav, Abhirup Roy, dan Manoj Kumar; Menulis oleh Rafael Nam; Editing oleh Kim Coghill dan Alex Richardson

Share: