Tanda peringatan? Garis Waktu Tether dan Peristiwa Bitfinex

Kekhawatiran tumbuh apakah tether (USDT), token stabil dipatok terhadap dolar, didukung oleh dolar AS yang sebenarnya. Dan pengawasan terakhir oleh regulator AS tidak melakukan apa-apa untuk menghilangkan ketakutan tersebut.

Pada tulisan ini, jumlah USDT yang beredar adalah 2,2 miliar. Itu berarti Tether harus memiliki jumlah dolar yang serasi dalam satu atau beberapa rekening bank. Tapi, sejauh ini, tidak ada audit eksternal yang dilakukan untuk menunjukkan uang sebenarnya ada.

Tether dimiliki dan dioperasikan oleh individu yang sama yang menjalankan pertukaran Bitcoin dan cryptocurrency terbesar di dunia. Sebuah pertukaran yang tidak diatur, tanpa pengawasan resmi, Bitfinex menangani volume perdagangan harian sekitar $ 2 miliar .

Pada tahun 2015, Tether mulai mengeluarkan USDT pada kecepatan yang lambat. Tapi setelah Bitfinex terputus dari semua perbankan formal pada bulan April 2017, penerbitan tersebut berlangsung cepat, dan kemudian, hampir hiruk pikuk, setingkat, dengan volume yang lebih tinggi dan lebih tinggi dicetak setiap bulannya. Pada periode yang sama, harga bitcoin naik dari $ 1.000 ke puncak $ 20.000 pada pertengahan Desember.

Jika regulator harus menindak Bitfinex / Tether, sulit untuk menebak dampak yang mungkin terjadi pada pasar kriptokokus pada umumnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang sejarah Bitfinex dan Tether, berikut ini adalah garis waktu kejadian.

Garis waktu
2012 - iFinex, perusahaan yang menjadi perusahaan induk untuk Bitfinex dan Tether, didirikan di Hong Kong .

2013 - Bitfinex digabungkan di Hong Kong. Phil Potter menjalankan perusahaan di samping CEO Jan Ludovicus van der Velde dan CFO Giancarlo Devasini.

Juli 2014 - Direktur Yayasan Bitcoin dan mantan aktor anakBrock Pierce mengumumkan Realcoin , sebuah kripto yang didukung oleh nilai dolar AS. Realcoin dibangun di Mastercoin (sekarang disebut Omni ), sebuah protokol yang berjalan di atas Bitcoin. Piercemendirikan perusahaan bersama dengan insinyur perangkat lunak Craig Sellars dan pengusaha Reeve Collins.

September 2014 - Operator Bitfinex Potter dan Devasini mendirikan Tether Limited di British Virgin Islands, namun mengatakan kepada publik bahwa Bitfinex dan Tether benar-benar terpisah.

20 November 2014 - Realcoin rebrands to "Tether," yang menyatakan ingin menghindari hubungan dengan "altcoin." Pada saat yang sama, perusahaan tersebut mengumumkan beberapa mitra, termasuk Bitfinex. Beberapa pertanyaan jika Bitfinex benar-benar membeli Realcoin dan hanya ingin menyembunyikan fakta bahwa sebuah bursa menerbitkan token boneka.

25 Februari 2015 - Tether mulai berdagang , namun jumlah USDT yang beredar tetap relatif datar sepanjang tahun 2015 dan 2016.

22 Mei 2015 - Bitfinex kehilangan 1.500 bitcoin, senilai $ 400.000 pada saat itu, saat dompet panasnya, terhubung langsung ke internet, diretas . Jumlah tersebut mewakili 0,06 persen dari total kepemilikan perusahaan. Bitfinex mengindikasikan akan menyerap kerugian.

2 Juni 2016 - Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) menundukkan Bitfinex $ 75.000 untuk menawarkan transaksi komoditas eceran ilegal yang diperdagangkan di bursa dalam bitcoin dan kriptocurrencies lainnya, dan karena gagal mendaftar sebagai Merchant Futures Commission seperti yang dipersyaratkan oleh Commodity Exchange Act . Sebagai tanggapan, Bitfinex memindahkan uangnya dari akun omnibus ke dalam dompet multisig yang dilindungi oleh BitGo.

2 Agustus 2016 - Dalampenukaran mata uang digital terbesar kedua dalam sejarah pada saat itu, Bitfinex di-hack saat pencuri berhasil lolos dengan hampir120.000 bitcoin, senilai sekitar $ 75 juta pada saat itu. Bitfinex tidak pernah mengungkapkan rincian lengkap tentang hack tersebut, namun BitGo, perusahaan keamanan yang harus menandatangani transaksi, mengklaim bahwa servernya tidak dilanggar.

6 Agustus 2016 - Bitfinex "mensosialisasikan" kerugiannya dari pencurian tersebut dengan mengumumkan potongan rambut 36 persen untuk hampir semua pelanggannya. Sebagai gantinya, pelanggan menerima token BFX, yang semula dihargai masing-masing $ 1. Buktinya bisa diperdagangkan atau digunakan untuk membeli saham di iFinex, perusahaan induk Bitfinex. Karena tidak ada audit pihak ketiga yang dilakukan, tidak jelas apakah Bitfinex adalah pelarut saat ini atau hanya mencoba untuk tetap bertahan.

17 Agustus 2016 - Bitfinex mengumumkan telah mempekerjakan Ledger Labs, sebuah perusahaan forensik blockchain, untuk menyelidiki pencurian tersebut dan melakukan audit keuangan lengkap terhadap aset kripto dan asetnya; hanya nevers publik yang melihat hasil penyelidikan, dan berbulan-bulan kemudian, Bitfinex mengakui bahwa tidak pernah benar-benar mempekerjakan Ledger Labs untuk melakukan audit untuk memulai.

13 Oktober 2016 - Bitfinex memungkinkan pelanggan mengonversi token BFX , dengan nilai $ 1, ke saham ekuitas di iFinex. Bagi banyak orang, yang telah melihat nilai token BFX mereka turun jauh di bawah $ 1 ( satu Redditor melaporkan penurunan harga menjadi $ 0,30), kesepakatan tersebut tampaknya terlalu bagus untuk dilewatkan. Kira-kira sepertiga dari semua token BFX dikonversi 1: 1 ke token RRT .

31 Maret 2017 - Wells Fargo, bank terakhir yang bersedia memproses transaksi Bitfinex, memotong semua layanan ke Bitfinex dan Tether, menurut dokumen pengadilan dalam sebuah file perkara hak milik Bitfinex melawan Wells Fargo nanti. Bitfinex bukan pelanggan langsung Wells Fargo tapi pelanggan dari empat bank yang berbasis di Taiwan yang menggunakan Wells Fargo sebagai bank koresponden.

April 3, 2017 - Bitfinex mengumumkan bahwa ia telah melunasi semua hutang yang dikeluarkan dariperampokanAgustus, dengan menebus semua token BFX yang diundangkan yang dikeluarkannya selama potongan rambut tersebut. Perdagangan BFX dihentikan dan sisa BFX yang tersisa dihancurkan.

5 April 2017 - Dua hari setelah mengumumkan telah melunasi hutangnya, Bitfinex mengajukan tuntutan hukum terhadap Wells Fargo karena mengganggu transfer kawatnya. Tether terdaftar sebagai penggugat. Selain perintah perintah,Bitfinex mencari ganti rugi lebih dari $ 75.000.

6 April 2017 - Karakter pseudonim yang dikenal sebagai debut "Bitfinex'ed" secara online. Dia mulai tweeting,menuduh Bitfinex menciptakan tether dari udara tipis untuk melunasi hutang. (Pada bulan Januari 2017, hanya 1 juta tether yang beredar, sekarang ada 55 juta.)

11 April 2017 - Bitfinex dan Tether dengan sukarela menolak gugatan terhadap Wells Fargo. Potter, direktur Bitfinex, kemudian mengakui bahwa mereka hanya berharap bisa membeli waktu.

17 April 2017 - Setelah pengumuman tentang penundaan kawat, Bitfinex mengumumkan telah dimatikan oleh bank-bank utamanya di Taiwan. Pada titik ini, Bitfinex telah kehilangan semua hubungan dengan perbankan formal dan dibiarkan bergerak di antara serangkaian bank di negara lain.

5 Mei 2017 - Setelah menyatakan bahwa mereka tidak pernah benar-benar melibatkan Ledger Labs untuk sebuah audit, Bitfinex mempekerjakan Friedman LLP untuk menyelesaikan audit neraca komprehensif. "Audit pihak ketiga penting bagi semua pemangku kepentingan Bitfinex, dan kami senang Friedman akan membantu kami mencapai tujuan ini,"kata perusahaan itu.

5 Agustus 2017 - Bitfinex'ed mulai ngeblog. Posting blog pertamanyamengenalkan sebuah karakter yang dia sebut "Spoofy." Sebuah video menunjukkan seorang pedagang (Spoofy) memasang order bitcoin yang besar pada Bitfinex hanya untuk membatalkan pesanan begitu harga bitcoin mulai naik. Mt. Gox, sebuah bursa yang menangani 70 persen seluruh transaksi Bitcoin di seluruh dunia sebelum bangkrut pada 2014, juga dituduh memanipulasi pasar.

7 November 2017 - Dokumen bocor yang diberi nama "Paradise Papers" mengungkapkan Bitfinex dan Tether dijalankan oleh individu yang sama. Sampai sekarang, Tether dan Bitfinex menegaskan bahwa kedua operasinya terpisah.

19 November 2017 - Tether di-hack dan 31 juta USDT (senilai jumlah yang setara dalam dolar AS) dipindahkan dari dompet perbendaharaan Tether dan dikirim ke alamat Bitcoin yang tidak sah. Tether memulai garpu keras untuk mencegah agar dana tersebut dikeluarkan.

1 Desember 2017 - Bitfinex merekrut 5W berbasis di New York sebagai perusahaan PR baru mereka.

2 Desember 2017 - Dalam laporan triwulanan, Bitfinex mengumumkan bahwa mereka tidak lagi melayani pelanggan AS karena harganya terlalu mahal untuk melayani mereka. Tapi, langkahnya, yang dimulai pada bulan Agustus , mengikuti tindakan keras Securities and Exchange Commission (SEC) AS terhadap token yang dihasilkan oleh penawaran koin awal (initial coin offering / ICOs) yang mungkin merupakan sekuritas.

4 Desember 2017 - Bitfinex menyewa firma hukum Steptoe & Johnson dan mengancam tindakan hukum terhadap kritikus. Bitfinex tidak menentukansiapa sebenarnya yang mungkin akan menuntutnya, namun individu tersebut tampaknya adalah Bitfinex'ed , blogger yang terus menuduh Bitfinex memanipulasi pasar dan mencetak lebih banyak tether daripada yang bisa ditukarkan.

6 Desember 2017 - CFTC mengirimkan surat panggilan untuk Bitfinex dan Tether, Bloomberg melaporkan . Dokumen sebenarnya tidak dipublikasikan.

21 Desember 2017 - Tanpa membuat pengumuman resmi, Bitfinex tampaknya tiba - tiba menutup semua pendaftaran akun baru. Mereka yang mencoba mendaftar untuk mendapatkan akun baru diminta untuk mendapatkan kode rujukan misterius, namun tidak ada kode rujukan yang tampaknya ada.

12 Januari 2018 - Setelah sebulan ditutup untuk pendaftaran baru, Bitfinex mengumumkan bahwa pihaknya telah membuka kembali pintunya, namun sekarang mengharuskan pelanggan baru untuk menyetor $ 10.000 dalam bentuk fiat atau cryptocurrency sebelum mereka dapat memulai trading.

27 Januari 2018 - Setelah lima bulan mengumumkan audit, Tether menjalin hubungan dengan auditor Friedman LLP. "Mengingat prosedur yang sangat terperinci yang Friedman lakukan untuk neraca Tether yang relatif sederhana, menjadi jelas bahwa audit tidak akan tercapai dalam kerangka waktu yang wajar," Tether mengatakan kepada CoinDesk .

31 Januari 2018 - Pada bulan pertama tahun ini, Tether mengeluarkan 850 juta tether baru, lebih banyak dari bulan sebelumnya.

Share: